财新传媒
经济 > 要闻 > 正文

热钱借道贸易套利 外管局令严查严惩

2013年05月06日 11:45 来源于 财新网
国家外管局要求各地主动核查检查异常资金流入线索,依法重罚使用虚假单证进行套利交易的案件;中资外汇指定银行应主动报告可疑交易,并积极采取措施防止异常跨境资金流入

  【财新网】(记者 林金冰)中国首季外贸数据引发热议后,中央政府部门5月初首次公开采取实质性举动,对虚构贸易背景、套利交易、异常跨境资金流入等行为,提出警示及相关防控措施。

  5月5日,国家外汇管理局发布“关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知”(下称通知),要求各地外汇管理部门应强化对进出口企业货物贸易外汇收支的分类管理,同时加大核查检查与处罚力度;要求各中资外汇指定银行应加强银行结售汇综合头寸管理,并严格执行外汇管理规定。

责任编辑:朱长征 | 版面编辑:曹文姣
推广

财新私房课
好课推荐
财新微信

热词推荐
内蒙古银行 肖亚庆 税务师 医学生 中央军事委员会 薄熙来案二审宣判 卖座网 田纪云 高澜股份 杜军 国九条 刘志庚 长江流域 莆田系 中信保