国家外管局再次整肃虚假贸易融资

　　【财新网】（记者 李丽莎）根据国家外汇管理局的最新要求，银行须对以下贸易融资行为加强尽职调查及审查：融资业务频率高、规模大、交易对手集中；融资对应商品价值高、体积小易于运输；经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口等。

　　12月7日，国家外管局公开发布《关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》，以遏制无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范异常外汇资金跨境流动。

　　这是今年5月初国家外管局就加强外汇资金流入管理发出通知后的又一次整肃。此举可能表明在利差及人民币升值背景下，外资借道贸易途径等流入中国仍在继续。